Avviso agli azionisti: Convocazione Assemblea Generale Ordinaria

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare alla ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA (l’Assemblea) che si terrà il 28 aprile 2025 alle ore 16.30 presso la sede sociale a Lussemburgo, 9, rue de Bitbourg, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Presentazione delle relazioni del consiglio di amministrazione e del revisore indipendente della Società;

2) Presentazione e approvazione dei conti annuali al 31 dicembre 2024;

3) Manleva agli amministratori della Società per il compimento del loro mandato;

4) Approvazione della remunerazione dei consiglieri per l’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025;

5) Rinnovo del mandato della società di revisione Deloitte Audit per un periodo di un anno;

6) Varie ed eventuali.

La relazione annuale della Società al 31 dicembre 2024 è disponibile presso l’ufficio registrato della Società e sarà fornito gratuitamente su richiesta.

Si informano i Signori Azionisti che le delibere inerenti ai suddetti punti all’ordine del giorno dell’Assemblea non richiedono alcun quorum e che saranno, pertanto, assunte a maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate. I diritti degli azionisti a partecipare all’Assemblea e ad esercitare il diritto di voto sono determinati secondo le azioni detenute a mezzanotte (orario Lussemburgo) del quinto giorno precedente l’Assemblea, ossia il 23 aprile 2025 a mezzanotte.

Se intendete partecipare all’Assemblea in persona, vi saremmo grati se poteste informare l’agente domiciliatario della Società e fornire prova della vostra identità, presso l’ufficio registrato entro il 25 aprile a mezzogiorno al più tardi.

Gli azionisti possono votare: i) in persona durante l’Assemblea, previa verifica della loro identità e della presenza nel registro degli azionisti della Società o ii) per procura.

Ogni Azionista potrà votare per procura, depositando in tal caso quest’ultima, presso la sede dell’Agente Domiciliatario: Arendt Investor Services S.A. All’attenzione di: Governance Services 9 rue de Bitbourg L1273 Luxembourg Granducato di Lussemburgo O via e-mail a: AISEurofundlux@arendtservices.com, al più tardi a mezzogiorno del 25 aprile 2025 (orario di Lussemburgo). Gli appositi moduli di delega di voto potranno essere richiesti alla Banca Corrispondente Allfunds Bank SAU Via Bocchetto 6 – 20123 Milano

Il Consiglio di Amministrazione